yazhou申博网址_重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  • 发布时间:2019-12-29 21:47:59
  • 位置: 桤泉大崴新闻>文化
  • >yazhou申博网址_重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

yazhou申博网址_重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

yazhou申博网址,证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决定于2019年11月22日(星期五)召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月21日下午3:00至2019年11月22日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者(qfii)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东 大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等 的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日:2019年11月15日。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2019年11月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

会议审议《关于变更会计师事务所的议案》,本议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2019年10月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-041)及《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-045)。

本议案为普通决议表决事项,需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

三、议案编码

四、现场会议登记办法

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;

(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)股东授权委托书格式见附件二。

3.登记地点:重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部;

4.联 系 人:余霞 汪靖淞;

邮 编:408006;

传真号码:023-72231475;

5.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书样本

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年10月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:362507;

2.投票简称:榨菜投票;

3.填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”;

二.通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

致:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议,并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托方身份证号码(统一信用编码):

委托方持有股份数: 委托方股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

委托日期:2019年 月 日

杭埠资讯